CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

18/05/2023

El Consejo de Administración con fecha 16 de mayo de 2023 convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, la Granja de Larrabea - Legutio (Álava), a las 18:00 horas del día 20 de junio de 2023, en primera convocatoria y el 21 de junio de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración
2. Examén y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2022
3. Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del ejercicio 2022
4. Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2022 por el Consejo de Administración
5. Reducción del capital social mediante amortización de acciones en autocartera
6. Adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los estatutos sociales.
7. Cese y nombramiento de Consejeros
8. Propuesta de autorización al Consejo de Administración para la ampliación del plazo de adquisición de acciones según los acordado en la Junta General Extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018
9. Delegación de facultades
10. Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales así como el informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

Del mismo modo, en su calidad de accionista y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para evitar aglomeraciones en la acreditación, agradeceríamos nos enviasen las posibles delegaciones que tenga a su nombre con al menos 24 horas de antelación.

La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Legutiano, a 16 de mayo de 2023

El Presidente del Consejo de Administración

D. Francisco Javier Arregui Fernández de Garayo